27 липня 2026 року НАБУ та САП повідомили про викриття організованої групи на чолі з колишнім державним секретарем Міністерства закордонних справ, яка, за версією слідства, заволоділа коштами іноземних громадян та донорів, призначеними на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення Росії. Посаду держсекретаря МЗС у 2020–2024 роках обіймав Олександр Баньков.
Підтверджені суми та період
Слідство наразі встановило легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн. За даними джерел, орієнтовний еквівалент цієї суми на момент вчинення злочину становив близько 1,28 млн дол. США. LIGA.net та Українська правда наводять однаковий доларовий еквівалент, тож сума у 37 млн грн підтверджена двома джерелами.
Роль держсекретаря та статус коштів
Держсекретар переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипломатичних установ спрямовувати кошти на рахунок підконтрольної громадської організації. Згідно з висновками експертизи, отримані цією ГО гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС.
Механізм виведення та легалізації
Кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку. Відмиті гроші учасники схеми спрямовували на власне збагачення, а для створення видимості діяльності ГО виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди із внесенням неправдивих відомостей.
Залишити відповідь